| 标题 | 案件速递 |
| 范文 | 编者按：自2015年4月起，案件速递栏目将更换为检察动态栏目，作为地方各级检察院交流工作经验、展示工作业绩的平台。栏目通过一句话新闻的方式展示贵院的新举措、新动态、新业绩，在展示自我的同时对其他检察院形成启示和借鉴。字数在100-300字，可附照片，稿件发至本刊投稿平台Http：//zgjcg.cbpt.cnki.net，请注明检察动态栏目收。 浙江三兄妹非法吸收公众存款3.55亿余元 浙江省丽水市陈氏三兄妹以高额利息为诱惑非法吸收公众存款3.55亿余元，丽水市莲都区人民法院公开开庭审理了这起案件。 陈某国、陈某芬、陈某华三兄妹在丽水市开设了隆泰担保投资有限公司。检察机关指控，自2006年以来，该公司在未经有关部门批准的情况下，为筹集资金，以公司法定代表人陈某国个人名义出具借条、隆泰公司作担保的形式，以月利率1.5%至1.8%或者年利率20%不等的利息，在丽水市莲都区、青田县等地向不特定社会公众非法吸收存款。 非法吸收款项大部分进入隆泰公司内部账户，用于公司经营、购买房产、支付集资款利息及到期本金等，剩余部分被陈某国个人使用。被告人陈某芬系陈某国妹妹，自2008年1月进入隆泰公司工作，主要负责集资款项和利息支付审核等工作，是隆泰公司非法吸收公众存款的直接责任人员。被告人陈某华系陈某国弟弟，其以个人名义出具借条，隆泰公司、丽水市一休鞋业有限公司作担保的形式，非法吸收款项达748.2万元，其中有651.2万元进入隆泰公司内部账户，剩余部分被其个人使用。 杭州海关破获特大成品油走私案 杭州海关一举打掉4个海上成品油走私团伙，涉案成品油达3.5万吨，案值约2.7亿元人民币，是该关近年来查获的最大一起成品油走私案。 据海关介绍，2015年1月8日，杭州海关缉私局成立专案组，对该走私成品油系列案进行立案侦查。1月9日凌晨，各行动组在杭州海关总指挥部统一指挥下，在福州、温州、宁波、台州等四地同时展开收网行动，一举抓获“0108”系列案犯罪嫌疑人23人，成功打掉以项某、杨某、江某为首的4个海上成品油走私团伙，并初步掌握了该团伙的犯罪事实。 据海关初步查实，近两年来，以项某等为首的4个成品油走私团伙利用6艘载油吨位在200-600吨不等的油船、改装渔船，累计从公海上购买成品油3.5万吨，在三门湾一带偷卸上岸后，销售到浙江内地甚至临近的安徽、江西等地一些中小加油站，谋取非法利益。福建人何某是他们的中间人，这边团伙想要“拿货”了，就通过微信跟何某“打招呼”，何某从中抽取每吨30元左右的介绍费。 江西一执法队长玩忽职守致国有资源损失194万余元获刑 江西省吉安县井冈山经济开发区综合执法局执法大队队长，不认真履行工作职责，致使国家矿产资源遭受重大损失。经县检察院依法提起公诉，法院以玩忽职守罪判处被告人周某有期徒刑三年，缓刑四年。 周某于2010年应聘到井开区管委会，担任井开区综合执法局执法大队队长，负责协调综合执法工作及国土、矿产、违章建筑等方面的行政执法工作。2012年11月，周某在工作中发现赖某、肖某等人在井开区彭家村砂窟自然村非法开采白泥矿，却没有收集赖某、肖某等人的违法证据，也没有对赖某、肖某等人的行为进行有效制止并立案查处，而是放任其非法开采白泥矿达三个多月，非法采挖白泥57900余吨。经省国土部门鉴定：赖某、肖某非法开采的系陶瓷土矿，造成矿产资源损失为194万余元。 两男子组织“网络传销”被批捕 2男子利用互联网组织、领导传销活动，发展下线40人，吸收受害人投资金额达110万元。河北省石家庄市深泽县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人王某某、戈某某。 2014年5月以来，王某某、戈某某以“香港微视传媒”为幌子，通过互联网发帖，将“微视传媒”传销组织的宣传资料、运行模式、管理制度等上传，通过QQ发展加盟商，加盟商使用手机下载安装该公司的微视通软件，然后汇钱加盟，申请账号成为正式的微视通加盟商。其以“点击手机广告赚取高额利润”为诱饵，吸引各地群众加入传销组织，依靠不断发展“下线”，并通过层级管理方式获取利益的“拉人头”方式进行传销活动。随着“香港微视传媒”手机软件被关闭，投入的钱收不回来，受害人才知道受骗。 检察官温馨提示：“网络传销”具有一定的隐蔽性，利用的是部分市民急于赚钱的心理。“世上没有免费的午餐”，大家一定要擦亮双眼，远离传销，谨防上当受骗，不给犯罪分子可乘之机。 浙江警方破获POS机非法套现案 涉案金额1800万 一间小小客厅内，8台POS机整齐地排放着，短短3年时间，它们在2名“职业刷卡套现人”苦心经营下，竟刷出超过1800万的现金。浙江浦江警方抓获涉嫌非法经营的潘某和胡某，并缴获银行卡40余张，消费凭证1600余万元。 2012年，潘某以自己、父母、亲戚、朋友等名义办理了8台银行POS机为他人信用卡办理套取现金业务，然后收取0.5%—1%的手续费，套现金额小，手续费收取就高。潘某的眼光果然“很准”，需要刷卡套现的人太多了。来刷卡的人群中，有些是急需小额资金周转的生意人，有些则是为了提高自己信用卡的额度。由于“业务”需要，2014年6月，潘某在江滨中路注册了一家有限公司，并招聘胡某为业务员。仅2014年11月至今，2人非法套现金额便高达700余万元，期间潘某非法获利达四万元左右。目前，潘某、胡某因涉嫌非法经营罪被浦江县公安局依法刑事拘留。 北京“一夜间百余辆车被扎胎”案件告破 发生在北京市东城、朝阳等地的“一夜间百余辆车被扎胎”案件已告破，嫌疑人为一名55岁的女性。 3月8日上午，家住北京市东城区龙潭湖地区和相邻的朝阳区劲松地区的不少车主发现，自己的汽车轮胎被扎，初步统计被扎胎车辆达百余辆。警方迅速展开调查，发现这些地区发生的汽车轮胎被扎事件嫌疑人作案手段和体貌特征相似，初步判断为同一人所为。8日22时许，警方接到报警称，发现一女子连续扎破多辆汽车的轮胎。蹲守警力快速反应，当场将嫌疑人抓获，并从她身上起获剪刀等工具。经初步审查，嫌疑人高某承认了使用剪刀在东城龙潭湖、朝阳劲松等地区扎破多辆汽车轮胎的行为。目前高某因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，案件正在进一步调查。 仿水晶标注“天然水晶” 亚马逊被判消费欺诈 因销售的“天然水晶吊坠”实际是仿品水晶，亚马逊网站经营者北京市世纪卓越信息技术有限公司被判消费欺诈。该案在北京市朝阳区人民法院宣判，亚马逊网站被判退还消费者货款并给予三倍赔偿。 涉案的三款水晶吊坠分别是玲饰界吊坠、LACEY吊坠和瑞福恒吊坠，价款共计449元。消费者刘艳清说，买的时候全部介绍为“天然水晶”，还有一款被标注为“奥地利水晶”，后经检测鉴定结论为“仿水晶”。他认为根据国家标准相关规定，仿的天然珠宝应该加“仿”字，商家行为属于欺诈。故起诉索赔退还货款并三倍赔偿。 经审理，朝阳法院认为，亚马逊网页的商品介绍中，均未在水晶前加“仿”字，亦未对材质系仿水晶做其他形式文字说明，致使刘先生作为普通消费者难以对其所购商品材质及相应价值作出准确判断，损害了刘的权利，违反消法规定。根据刘先生和亚马逊建立的瑞福恒吊坠买卖合同关系，亚马逊应退还该吊坠货款并三倍赔偿，共计千余元。关于其他两款吊坠，法院认为亚马逊仅为网络交易平台服务者，并非销售者，因此未予支持这两款吊坠的诉讼请求。 云南红河男子集资诈骗4亿多元 获无期徒刑 云南省红河哈尼族彝族自治州，一名男子以虚构从事边境贸易、房地产业等各种事由，3年间，通过借款、邀约投资等形式非法吸收公众资金47193万余元人民币，被该地中级人民院以集资诈骗罪，判处无期徒刑。 法院审理查明，被告人白占江虚构其经营稀有木材、药材、土产、金属及边境贸易等事实，隐瞒借款用途真相，以承诺给付高额利息的方式，先后向李翔（另案处理）、刘东升（另案处理）、梁某某、张某某等三十二人非法募集资金达47193万余元人民币，并将其中的资金大部份用以支付借款高额利息和偿还本金以及购买个人房地产、私用高档车辆、生活奢侈品供自己及家人挥霍使用。 |
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