| 标题 | 浅析涉烟网络案件发展态势与应对策略 |
| 范文 | 摘 要 当前涉烟违法犯罪活动频发，形势依旧严峻，且呈现出有组织、有分工、有配合的网络化特点，违法犯罪活动更加隐蔽，烟草专卖执法部门发现和打击难度不断加大。“个个击破”的传统打击方式，已不能满足当前烟草打假打私工作的需要，需要执法部门转变观念，将“打点”和“破网”有机结合，突破涉烟网络案件的查处。本文从当前涉烟网络案件发展态势出发，分析当前涉烟违法活动特点，结合近年来各地在打击涉烟网络案件方面积累的实践经验，提出应对策略。 关键词 烟草 专卖 网络案件 侦破技巧 作者简介：张厚勇，广东省中山市烟草专卖局专卖监督管理办公室，专卖管理师，企业培训师。 中图分类号：D920.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.311 近年来，各地烟草专卖执法部门不断加大打击涉烟违法行为力度，取得了丰硕的成果，但是在高额利润的驱使下，违法犯罪分子的手段也在不断“升级”，从各地查处的涉烟案件的数据来看，网络案件呈现出不断增长的态势。违法犯罪分子使用“先进”的管理模式，利用高科技设备、现代物流快递和移动互联网技术从事卷烟制售假、走私贩私等违法犯罪活动，手段隐蔽，且具备相当强的反侦察和躲避法律惩处的能力，给烟草专卖打假打私工作造成了很大的困难。 一、涉烟网络案件的主要特点 本文所称涉烟网络案件是指以非法经营为目的，违法犯罪团伙分工明确、组织严密，非法从事生产、运输、储存和销售烟草专卖品违法犯罪活动，具有一定的规模，呈现出网络化特征的涉烟违法犯罪案件。 （一）涉烟违法犯罪活动更加隐蔽 1.生产环节的隐蔽性 涉烟网络案件在生产环节具有很强的地域特征，多选择深山老林、地洞和废弃的工厂作为生产窝点，这些制假窝点与外界隔离，不易被发现，从事制售假烟的人员互相间都是“自己人”，一般都由亲朋好友或者同乡组成，单线联系、分工明确，且日常管理严格，一般禁止外出，发现和查处难度相当大。另外，近年来，发现一种更加隐蔽的制假窝点，选择在可以随时移动的船只或者大型集装箱货车上生产烟草制品，成为移动的窝点，发现查处难度更大。 2.运输环节的隐蔽性 非法烟草专卖品的运输方式主要有两种模式，一是自行组织运输，二是物流快递运输。 自行组织运输。运输途中一般采取多车同行，彼此间保持一定的距离，车上配备对讲机等通讯设备，前方车辆发现异常时，立即通知后方车辆变换行驶路线或者躲避隐藏。且车辆上多配有几套假车牌，在运输途中更换车牌，综合采用多种方式逃避监控。货物运输到达目的地后，上家不会直接运输到下家的仓库，而是双方约定在离下家仓库附近的偏僻地方交接，由下家接手运输车辆，开到仓库卸货，然后再把车辆交还给卖方的司机，以此降低下家仓储窝点暴露的风险。 物流快递运输。此种运输方式利用物流快递行业进行邮递，当前部分物流快递企业管理松散，疏于对运输的物品开箱验视，甚至无需校对身份，这给违法分子有了可乘之机，物流快递成为其运输非法卷烟的“绿色通道”。这种运输方式的特点是人货分离，对违法卷烟以“茶叶”、“玩具”等物品进行伪装，并利用虚假的身份及联系方式与货运部达成协议，或约定货到自提，即便在运输环节被查，他们也能迅速切断链条，现场查处物流快递企业对上下线一无所知，对破获网络案件作用不大。 3.销售环节的隐蔽性 非法卷烟进入零售环节前，一般通过烟贩直接销往终端的零售店铺，这些店铺多为烟酒店或者食杂店，经营规模不大，其销售手法也相当隐蔽，部分店铺柜台设置了一些极其隐蔽的暗格用来存放非法卷烟，对外摆放样品多是真品国产卷烟，执法部门发现和查处的难度较大。 （二）违法犯罪手段运用现代信息技术 利用互联网销售非法卷烟的活动近年呈增长趋势。其主要模式可概括为“网上交易订货，物流快递配送，网上银行转账”，具体操作手法是利用互联网发布售烟信息吸引买家，采用网上交易和结算，通过伪装物流手段实现暗中销售。此类违法活动不需要实体店铺，网上联络买家，支付货款，异地发货，整个过程不用直接见面，可以匿名、隐藏IP地址等多种方式躲避追查和监管，违法活动较之传统的涉烟违法模式更加隐蔽。且违法活动覆盖面广，销售对象遍布全国各地，货源组织也可异地组织，一般不在货源地开展任何实体店经营活动，货源地执法部门很难发现并进行有效打击。 （三）违法分子规避法律惩处能力不断提升 1.化整为零，分散运输和仓储 近年来，烟贩逐渐改变了运输策略，减少了使用箱式货车一次大批量运输非法卷烟的方式，使用改装的小型汽车、面包车等车型少量多次运输烟草专卖品，即使路途中被执法部门拦截查处，现场涉案物品的案值也非常有限，一般达不到移送公安部门的标准，致使“跟踪守候、现场打击、移送公安”的传统打击模式失效，只能由行政执法部门行政处罚，其违法成本较低。 另外，在倉储环节，同样采取化整为零，分散仓储，每个仓储窝点存放的卷烟价值一般不会太多，违法分子不会囤货，一般购进卷烟后，短时间就分销完毕，然后再购进、销售，快进快出，将仓储的非法卷烟数量始终控制在涉刑的“红线”以下。 2.无痕化资金结算 违法分子为了躲避打击，防止暴漏后，执法部门查证资金来往，往往使用他人账号进行货款结算，或者收款方将银行卡直接给另一方，双方口头商量好钱款后，有买方直接将货款存入账户，日常销售来往，一般不做记录，不留下任何痕迹，即使违法活动被执法部门现场查处，也很难查证以往交易的有效证据，无法实施更加有效的法律惩处。 二、侦破涉烟网络案件应对策略 传统的打击涉烟违法犯罪工作思路，已难以适应当前涉烟网络案件发展态势，面对出现的新特点，烟草专卖执法部门要不断改进应对策略。 （一）强化烟草打假打私的组织领导 打击烟草制售假和走私贩私活动，突破网络案件的侦破，涉及行政执法和刑事司法的方方面面，必须要有强有力的统筹协调，才能有效顺利的开展。 1.要坚持上级部门和地方政府的领导 要深刻领会国家局对打假打私的各项决定和举措，落实“全国打假打私一盘棋”的工作思路，执行上级部门关于烟草打假打私的工作部署，加强地区间协作；另一方面，要充分发挥地方党委政府的主导作用，避免其他职能部门对烟草打假打私不够重视、互联推诿或者敷衍了事的现象发生，只有地方政府的大力支持，才能顺利推进烟草打假打私工作深入开展，充分发挥地方政府在烟草打假打私工作中的推动作用。 2.基层烟草执法部门要完善案件督导机制 基层烟草专卖执法部门领导班子要高度重视网络案件侦破，将其列为专卖管理的首要工作任务之一，围绕“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”的工作思路，建立重大网络案件督办制度，发生重大涉烟案件，一把手和分管领导要坚持第一时间奔赴现场分析案情，积极协调相关职能部门，督办推动案件深入开展，挖掘更多線索，侦破网络。 （二）强化部门间沟通协作机制建设 依靠烟草专卖执法部门现有执法权限和资源，很难在网络案件的侦破中取得重大突破，必须加强与公安、检察院、法院、工商和交通运输等部门的沟通协作。 1.加强“两法衔接”工作机制建设 有网络，必有重大涉烟违法行为，势必涉及刑事司法。搞好“两法衔接”工作，是打通重大涉烟违法案件的关键环节，对深挖案件中有价值的线索，开展有效打击起到关键性作用。要推进建设烟草专卖“两法衔接”工作机构，发挥其桥梁纽带作用：协调公安部门深化涉烟网络案件经营，借助公安部门技术和执法权限的优势，深挖每个重大案件背后的线索，寻根溯源，深挖细究，使地下非法卷烟网络浮现出来；协调检察院提前介入重大涉烟网络案件，对证据固定等予以指导；协调法院解决涉烟案件在审判过程中遇到的疑难问题，推动涉烟刑事网络案件的办理顺利开展。 2.推进和相关职能部门的协作机制建设 网络案件经营涉及方方面面，除了做好和公检法部门的协作，还要和其他相关职能部门构建完善的协作机制，力推更多部门参与到网络案件侦破工作中来。要联合交通部门，加强对客运、货运市场和重要通道的管理，完善协作和信息共享机制，加大对非法运输烟草专卖品的监管力度，从运输环节入手，打击涉烟网络案件；联合工商行政管理部门，提高市场监管效率，打击了无证经营行为，压缩地下非法卷烟网络生存土壤；联合海关、边防和邮政等部门，强化在打击走私贩私、非法运输和中转分销等方面的合作，多方位对涉烟网络违法行为进行有效打击。 （三）强化烟草执法部门案件经营能力 烟草专卖执法部门要不断加强执法人员业务技能培训，提升网络案件经营能力，提高情报线索分析水平。针对网络案件特点，重点在于查清人、物和信息三流，从点到线，从线到面，逐步揭开地下非法卷烟生产、运输和销售网络。 1.查人流，弄清组织网络 涉烟网络呈家族化趋势，即以亲戚、同乡为纽带发展地下非法卷烟网络，互相信任，组织严密。在网络案件经营过程中，要高度重视重点监控嫌疑对象的研究和分析，通过其身份、职业、籍贯以及社会关系入手查找非法卷烟销售网络，以此为突破口，梳理出非法卷烟经营网络。 2.查物流，追查来源和流向 地下非法卷烟网络，从生产到销售，都少不了物品的移动。通过查物流，查找制售假烟的生产、加工地点、原料来源地、货物存放地、运输车辆、嫌疑人活动规律、分销商等环节，逐步拨开整个网络。例如，通过线索排查，锁定嫌疑车辆的号牌，联合公安部门对这些号牌车辆进行监控跟踪，摸清嫌疑车辆运行规律和各分销下线。 3.查信息流，提高打击成效 打点破网工作进展比较缓慢，往往是信息收集和线索掌握十分困难，多数搜集排摸出的情报信息还停留在信息点上，深挖细究的工作还做得不够，没有形成有效的“信息链”。要立足于信息的关联性，实现信息到线索的数据分析。虽然不法分子反侦查意识逐渐增强，但是非法经营活动不管是直接或间接行为均会留下数据信息痕迹。通过构建情报信息大数据，关联不同来源信息，梳理违法活动规律，把违法活动和市场异常信息进行碰撞，确认违法活动的关联性，从而分析出地下非法卷烟网络。可通过加强与公安等部门合作，借助其既成数据库，共享分析，整合提炼，使侦查范围扩大。 三、结语 烟草专卖执法部门要深刻认识非法卷烟对国家利益和消费者利益带来的巨大危害，也必须清醒地认识到当前涉烟违法犯罪网络化的特点。涉烟违法分子在不断地变化违法犯罪的手段，我们要不断研究新的发展态势，不断更新执法理念、提高打击效力，才能对涉烟违法犯罪分子以致命一击，才能更有效地维护国家利益、消费者利益。 参考文献： [1]兴盛. 浅析涉烟网络案件的特点及侦查方法.云南省烟草学会专卖管理专业委员会2011年学术年会. 2011. [2]陈晓亮、吴章国. 试论互联网涉烟案件特点、侦查难点及侦查途径.中国烟草学会学术年会优秀论文集. 2017. [3]梁照丽. 浅析网络诈骗及预防对策.信息记录材料.2018（5）. [4]田振兴. 昆明市涉烟网络案件查办现状及对策.云南省烟草学会专卖管理专业委员会2012年学术年会. 2012. |
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