浦发银行昆明分行9月16日召开涉赌涉诈风险排查与整治工作会议，认真贯彻落实《中国人民银行昆明中心支行 云南省公安厅 云南银保监局 国家外汇管理局云南省分局关于转发联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作文件的通知》要求，严格按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”等原则，压实银行主体责任，切实强化违法违规活动资金链防控长效工作。会议对前期企业银行账户清理整治专项行动的进展进行了通报，并重点对涉赌涉诈风险排查与整治工作进行了安排部署，各与会部门分别对各自负责的事项进行了汇报与沟通。 会议要求：一是以本次排查整治工作为契机，持续动态完善涉赌涉诈风险防控长效机制，加强业务穿透管理，让全体员工特别是一线员工树立起根深蒂固的风险意识;二是丰富主题宣传活动，运用形式多样的宣传方式、手段和途径，结合代发进企活动，深入企业、市场等，向金融消費者和社会公众宣传普及跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的欺骗手段、辨别特征和危害后果;三是各业务板块管理部门结合本次排查整治工作情况，形成真实、生效、翔实的涉赌涉诈典型案例，及时开展风险提示;四是各业务板块要加强对条线员工的培训，提高员工的涉赌涉诈风险防范意识和业务技能。 （浦发银行昆明分行供稿） |